محكمة أمريكية توافق على التسوية بين Binance وCFTC مقابل 2.7 مليار دولار
أصدرت محكمة أمريكية حكمها في قضية بينانس - Binance أكبر بورصة عملات مشفرة الموافقة على أمر بينانس بدفع 2.7 مليار دولار إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وافقت المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال إلينوي على التسوية المعلن عنها مسبقًا، واختتمت إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لأول مرة في نوفمبر.
وثيقة التسوية بين Binance وCFTC
تنص الوثيقة على أن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة تشانغبينج تشاو وباينانس سيدفعان غرامات قدرها 150 مليون دولار و2.7 مليار دولار على التوالي، كجزء من تسوية مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).
“خلصت المحكمة إلى أن Zhao وBinance انتهكا قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC، وفرضت غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار شخصيًا على Zhao، وتطلب من Binance إلغاء 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة ودفع غرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى Zhao. هيئة تداول السلع الآجلة.”
بيان المحكمة
تمثل اتفاقية التسوية المعتمدة تسوية النزاع بين الجهة التنظيمية ومنصة التداول. كما اتهمت اللجنة بينانس – Binance وZhao في مارس 2023 بالتهرب من القانون الفيدرالي وإدارة بورصة مشتقات غير قانونية.
وفي ٢١ نوفمبر، وافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي في بينانس
كجزء من تسوية أوسع مع وزارة العدل الأمريكية، ووزارة الخزانة، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وفي اليوم نفسه أقر تشاو بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية لحل تحقيق استمر لسنوات في أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
كما ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال، وقد وافق على عدم استئناف أي حكم محتمل بهذه المدة.
في ذلك الوقت، قالت بينانس إن القرارات تعترف بمسؤولية الشركة “عن انتهاكات الامتثال الجنائية التاريخية، وتسمح لشركتنا بقلب الصفحة”.
قالت السلطات إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية.
وأضافوا أن البورصة فشلت أيضًا في الإبلاغ عن المعاملات مع مواقع الويب المخصصة لبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت واحدة من أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.
حول بينانس – Binance
منصة لتداول العملات المشَّفرة انطلقت منذ يناير 2018 تعتبر بَينَانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول.
أسسها المبرمج الصيني الكندي تشانغبينج تشاو. كان مقر بينانس بدايةً في الصين، لكنه انتقل في وقت لاحق خارج الصين بسبب القيود الصينية المتزايدة على العملات المشفرة.
حول CFTC
لجنة تداول السلع الآجلة هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية، تأسست في عام 1974، وهي تنظم أسواق المشتقات الأمريكية، والتي تشمل العقود الآجلة والمقايضات وأنواع معينة من الخيارات، قانون تبادل السلع، 7 U.S.C
