بورصة التداول BKEX تعلق عمليات السحب
تخطط بورصة العملات المشفرة لمساعدة الشرطة في جمع الأدلة على مستخدمي المنصة المتورطين في غسيل الأموال.
علقت BKEX Global، وهي بورصة تشفير تأسست في جزر فيرجن البريطانية ، عمليات السحب يوم الاثنين للتعاون مع الشرطة.
في إعلان على موقعها على الإنترنت، كشفت BKEX أن بعض أموال مستخدميها كانت مرتبطة بحادث غسيل أموال.
كما قالت بورصة العملات المشفرة إنها ستعمل بنشاط مع السلطات المعنية لحل المشكلات واستعادة العمليات الطبيعية.
وفقًا لبيانات من CoinMarketCap، فإن BKEX هي أكبر 16 بورصة تشفير من حيث حجم التداول، مع أكثر من 8 ملايين مستخدم في 100 دولة.
كما تدعم البورصة BKEX أكثر من 1000 زوج من العملات المشفرة وأكثر من 100 من العقود الآجلة للمشتقات المشفرة.
يعد قرار تعليق عمليات السحب بالكامل لمساعدة السلطات في التحقيق في غسيل الأموال الذي من المحتمل أن يكون متعلقًا بمجموعة فرعية صغيرة من مستخدمي المنصة أمرًا غير معتاد بالنسبة لبورصة تشفير تعمل على نطاق عالمي.
كما انتقل العديد من المستخدمين المتضررين إلى تويتر لمشاركة إحباطهم.
إذ قال أحد المستخدمين “في المرة الأولى التي أرى فيها تبادلًا يوقف جميع عمليات السحب لعدد قليل من الأشخاص الذين يقومون بتجارة الغسيل. هذا غير مقبول كخدمة “.
كما يقدر موقع Chainalysis أن العناوين غير المشروعة التي تم غسلها بقيمة 23.8 مليار دولار من العملات المشفرة.
وذلك في عام 2022، مع كون بورصات التشفير المركزية هي أكبر متلقي لهذه الأموال.
“هذا جدير بالملاحظة ليس فقط لأن تلك البورصات المشفرة لديها عمومًا تدابير امتثال مطبقة للإبلاغ عن هذا النشاط المشبوه واتخاذ إجراءات ضد المستخدمين المعنيين.
ولكن أيضًا لأن هذه التبادلات هي منحدرات ورقية، حيث يمكن تحويل العملة المشفرة غير المشروعة إلى نقود، “قال Chainalysis.
تعد BKEX واحدة من أكبر المنصات للتداول في السوق الصيني.
