أنقذ الاحتياطي الفيدرالي 3.36 مليار دولار من بيتكوين في ثاني أكبر عملية مصادرة في الولايات المتحدة

صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 50000 بيتكوين سُرقت من سوق الحرير الأسود عبر الإنترنت. عندما تم الاستيلاء على العملة المشفرة، كانت قيمتها 3.36 مليار دولار.

مما جعل ضبط وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة بيتكوين على الإطلاق في ذلك الوقت.

تم العثور على مجموعة العملات المشفرة المسروقة أثناء تفتيش منزله في غينزفيل جورجيا، الذي حدث في نوفمبر 2021، لكن السلطات أصدرت للتو بيانًا عامًا حول القضية بعد إقراره بالذنب.

على مدى السنوات التسع بين الجريمة والغارة، كان مكان وجود Zhong وهويته غير مؤكد. ومع ذلك، نجح تطبيق القانون في النهاية في تحديد الجاني باستخدام ما يسمونه “تتبع العملة المشفرة المتطور والعمل الشرطي القديم الجيد”.

كما ارتكب جيمس تشونغ الاحتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50000 بيتكوين من طريق الحرير.

وقال وزير العدل الأمريكي داميان ويليامز في البيان على مدار ما يقرب من عشر سنوات، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من عملة البيتكوين المفقودة إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض.

في فبراير 2022، صادر المسؤولون أكثر من 94000 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت، وهو ما تجاوز قضية تشونغ باعتبارها أكبر عملية مصادرة في تاريخ الولايات المتحدة.

ولكن حتى اليوم تظل هذه القضية الجديدة ثاني أكبر مصادرة مالية لوزارة العدل على الإطلاق.

منذ انخفاض ثروات العملة المشفرة هذا العام، فقد المخبأ أكثر من ثلثي قيمته ويبلغ الآن حوالي 972 مليون دولار، اعتبارًا من 8 نوفمبر 2022.

لم يكن القبض على تشونغ بالأمر الهين. تم تخزين العملة المشفرة على عدد من محركات الأقراص الصلبة “المحفظة الباردة” المختلفة المنتشرة حول منزله.

بما في ذلك بعضها في خزنة تحت الأرض. حتى أن أحد المخبأ تم تخزينه على لوحة الدوائر التي تم غمرها تحت البطانيات في علبة فشار مخزنة في خزانة الحمام.

قبل تحديد مكان وجوده، لم يكن تحديد Zhong سهلاً نظرًا لعدم الكشف عن هويته المضمنة في عمليات تبادل العملات المشفرة على بلوكتشين.

قام بمحاولة الاحتيال عبر الأسلاك في سبتمبر 2012 من خلال إنشاء ما لا يقل عن تسعة حسابات مزيفة على طريق الحرير، سوق الويب المظلم.

حيث يمكن للمستخدمين شراء المخدرات وغيرها من المنتجات غير المشروعة باستخدام العملة المشفرة.

مؤسس السوق، روس أولبريشت، يقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة.

تمكن Zhong من إيجاد طريقة لإطلاق أكثر من 140 معاملة في تتابع سريع من أجل خداع نظام معالجة السحب في Silk Road لإطلاق ما يقرب من 50000 بيتكوين من نظام الدفع الخاص به.

كما تم بعد ذلك تفريق المسروقات في حسابات متعددة وتم نقلها بعد ذلك إلى محافظ بيتكوين متعددة.

في أغسطس 2017، سمح التحويل الذي أجراه Zhong للمحققين بتتبع العملات المفقودة إلى حسابات في تبادل عملة مشفرة غير مسمى، مما أدى في النهاية إلى هويته.

“نفذ السيد Zhong مخططًا متطورًا مصممًا لسرقة البيتكوين من سوق طريق الحرير الشهير.

بمجرد أن نجح في سرقته، حاول إخفاء غنائمه من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة التي كان يأمل في تعزيزها لأنه يختبئ وراء لغز “الشبكة المظلمة”.

دائرة الإيرادات الداخلية، التحقيق الجنائي – IRS-CI الوكلاء الخاصون هم الأفضل في العالم في متابعة الأموال من خلال الفضاء الإلكتروني أو في أي مكان تقودنا فيه تحقيقاتنا المالية.

كما أضاف تايلر هاتشر، وكيل IRS-CI الخاص المسؤول، “سنواصل العمل مع شركائنا في مكتب المدعي العام الأمريكي لتعقب هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة”.

من المقرر أن يُحكم على تشونغ في 22 فبراير 2023، بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا.