تعمل مديرية الإنفاذ ED على تجميد العملة المشفرة Tether بقيمة 47.64 ألف روبية
جاء ذلك بعد تحقيق أجرته إدارة الطوارئ ضد شخص يدعى عامر خان وآخرين فيما يتعلق بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-nuggets.
جمدت مديرية الإنفاذ العملات المشفرة Tether، وهو رمز Ethereum مرتبط بقيمة الدولار الأمريكي، بما يعادل 47.64 ألف روبية بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA).
جاء ذلك في أعقاب تحقيق أجرته إدارة الطوارئ ضد شخص يدعى عامر خان وآخرين فيما يتعلق بتطبيق الألعاب على الهاتف المحمول، E-nuggets، وفقًا لبيان إدارة التنفيذ (ED).
بدأت مديرية الإنفاذ ED التحقيق في غسيل الأموال على أساس تقرير معلومات مسجل في 15 فبراير 2021 بموجب أقسام مختلفة من IPC.
وذلك، ن قبل مركز شرطة Park Street في كولكاتا ضد خان وعدد قليل من الآخرين بناءً على شكوى مقدمة من البنك الفيدرالي في محكمة كولكاتا .
أطلق خان تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول وهو E-Nuggets، والذي تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور.
علاوة على ذلك، بعد تحصيل مبلغ كبير من الجمهور، فجأة تم إيقاف الانسحاب من التطبيق المذكور بحجة عذر واحد وأخرى.
بعد ذلك، تم مسح جميع البيانات بما في ذلك معلومات الملف الشخصي من خوادم التطبيق المذكورة.
كشف تحقيق مديرية الإنفاذ ED أن المتهم كان يحول المبلغ المكتسب من خلال تطبيق الألعاب (E-nuggets) باستخدام تبادل العملات المشفرة.
تم العثور على مبلغ معادل لـ 47.64 ألف روبية في محفظة WazirX (تبادل العملات المشفرة) التابعة لخان وشركائه وتم تجميد نفس المبلغ بموجب PMLA.
في وقت سابق، أثناء عملية البحث التي أجريت ضد خان، تم العثور على 17.32 كرور روبية نقدًا ومصادرتها من المباني السكنية.
حيث قال البيان إنه تم تجميد ما يصل إلى 85,91870554 عملات بيتكوين تعادل 1674255,7 دولار أمريكي، أي ما يعادل 13,56 كرور روبية، الموجودة في رصيد تبادل Binance، مضيفًا أن المزيد من التحقيق قيد التقدم.
حول مديرية الإنفاذ (ED)
هي وكالة لإنفاذ القانون ووكالة استخبارات اقتصادية مسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية ومكافحة الجريمة الاقتصادية في الهند. وهي جزء من دائرة الإيرادات بوزارة المالية، حكومة الهند.
