تفقد Binance نسبة 90٪ من مستخدميها بعد تطبيق KYC

تعتبر Binance واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إذ يجب عليها مثل غالبية منافسيها التعامل مع قضايا مثل غسيل الأموال وغيرها.

في مقابلة نشرتها CoinDesk في الأول من أغسطس ، تحدث ثلاثة من كبار أعضاء فريق الامتثال في Binance عن الصعوبات التي تواجه أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم من خلال أوجه حجم التداول في هذه المناطق وكيف أثرت عليها.

إجراءات سابقة قررتها Binance بشكل مثير للجدل

من الجدير بالذكر أن Binance قررت بشكل مثير للجدل خفض الحد الأقصى لمبلغ البيتكوين الذي سُمح للمستخدمين الذين ليس لديهم حسابات Binance KYC (اعرف عميلك) بالسحب من 2 BTC إلى 0.06 BTC في يوليو 2021.

تصريحات أحد أكبر مسؤولي BNB

يزعم تيغران جامباريان، أحد كبار مسؤولي الامتثال في BNB ، أن القرار كلف بورصة العملات الرقمية “مليارات الدولارات من الدخل”. عندما تحدث أن BNB أكبر بشكل واضح من منافسيها ولكن باستخدام “الرياضيات الفعلية”، أشار إلى أن انتشار النشاط غير القانوني هو نفسه في كل مكان.

وقال: “لقد فقدنا 90٪ من العملاء بعد تطبيق KYC ، وخسرنا المليارات من الإيرادات”.

ومع ذلك ، بعد ساعات فقط من ادعاء المقال أن BNB فقد 90٪ من عملائه ، جاء Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لـ BNB ، إلى Twitter ليعلن أن الإحصاء “خطأ في الاقتباس”. هو قال: إنه اقتباس خاطئ تمامًا. انظر إلى الأرقام …

لكن الحقيقة هي أن هذا النوع من العناوين تبيع نقرات أكثر … الأمر الذي يعتبره العملاء أمرًا محزنًا، ولكنه حقيقي.

آخر الدراسات التي تجريها المنصة لمقارنة أوضاع التدفقات المالية إليها

وفقًا للدراسات التي أجرتها Binance، عند مقارنة الحجم الإجمالي للتبادل بكمية الأموال غير المشروعة الواردة، يمكن ملاحظة أنه على الرغم من إدخال بعض الأموال غير المشروعة، إلا أن هناك أيضًا كمية كبيرة من الأموال المتدفقة.

وأشار جامباريان:

“منصة Binance أفضل أو نفس الشيء مثل معظم التبادلات. كانت أغراضنا أفضل بشكل كبير من Kraken، أفضل من Coinbase في بعض المناطق ، وأسوأ في بعض المناطق. ولكن ليس هناك شيء واحد بعيد المنال “.

السبب الذي يجعل مهمة BNB صعبة بحسب جامبريان

كما أقر جامبريان بأنه نظرًا لأن BNB يعمل في العديد من الولايات القضائية المختلفة، فإنه “يجعل مهمتنا صعبة” وأن البورصة تحتاج إلى التركيز أكثر على تلك الدول (فرنسا وإيطاليا ودبي).
ومع ذلك، فإن حقيقة أن المنصة تعمل هناك تمنح مسؤولي إنفاذ القانون الفرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فروقات كبير في مقدار النشاط الغير مشروع والودائع على المنصة

“هناك فرق كبير في مقدار النشاط غير المشروع، ليس فقط في الودائع، إذا نظرت إلى النسبة المئوية الإجمالية للمعاملات. BNB أكبر بكثير من منافسيها “.

حول Binance

بَيْنَانْسْ أَوْ بَيْنَنْسْ هي منصة لتداول العملات المشَّفرة. اعتبارًا من يناير 2018 تعتبر بَينَانس أكبر منصة لتداول للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول. أسسها المبرمج الصيني الكندي تشانغبينج تشاو Changpeng Zhao، وقد تأسست في عام 2017م.