تملك Terra Labs ما يساوي 3.6 مليار دولار من العملات المستقرة التي يحتمل استخدامها للتلاعب بالأسعار
تزعم Coindesk Korea أن Terra labs كانت تمتلك ما يقرب من 3.6 مليار دولار من $USDT و $UST ، والتي من الممكن أنه تم استخدامها للتلاعب بالأسعار أو غسل الأموال عبر المنصات المركزية واللامركزية.
وسط اتهامات بأن الانهيار المعلن على نطاق واسع لمشروع TerraUSD (UST) المستقر القائم على الخوارزمية كان عملاً داخليًا، تواجه شركة Terraform Labs التابعة لشركة Do Kwon ادعاءات جديدة. بما في ذلك امتلاك أصول كافية في Tether (USDT) و TerraUSD لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
المعلومات عن Terra Labs وفق CoinDesk Korea
في الواقع، وجدت الأبحاث أن Terra Labs لديها ما يقرب من 3.6 مليار دولار في USDT و UST والتي ربما تم استخدامها للتلاعب بالأسعار أو لغسيل الأموال في بورصات التمويل المركزية واللامركزية (DeFi)، وفقًا لمقال CoinDesk Korea نُشر في 28 يونيو.
خلال هذه الدراسة، عملت CoinDesk Korea جنبًا إلى جنب مع شركة Uppsala Security لأمن blockchain واستخدمت تقنيات التحليل الجنائي للبيانات على السلسلة والتي سمحت لهم بالتحقيق في انهيار Terra بعد حادثة 7 مايو.
بالإضافة إلى الكشف عن أن الانهيار قد يكون نتيجة لوظيفة داخلية، فقد أجروا تحليلًا إضافيًا للبيانات على السلسلة لتتبع تدفق الأموال غير المفصح عنها والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار.
التدفق المريب لأموال Terra Labs
بحسب المقال، كشف الرئيس التنفيذي Do Kwon عن تفاصيل استخدام Terra (LUNA) و UST و Bitcoin (BTC) من خلال SNS أو مؤسسة Terra.
على سبيل المثال، في حالة فك ارتباط الخزانات الأرضية، ستحاول الشركة الحفاظ على السعر باستخدام الأموال التي تحتفظ بها.
ومع ذلك، عند فحص البيانات الموجودة على السلسلة، تم الاكتشاف من قبل المحللون أن المصدر وتاريخ الاستخدام غير واضحين بالنسبة لمحافظ العملات المشفرة التي تملكها أو تديرها مباشرة Terraform Labs و Luna Foundation Guard (LFG).
كمية الأموال التي تم العثور عليها
بلغت الأموال التي عثروا عليها بهذه الطريقة حوالي 3.6 مليار دولار في الخزانات الأرضية و USDT. علاوة على ذلك، اكتشف المحللون أنه يمكن استخدام هذه الأموال للتلاعب بالأسعار وغسيل الأموال لجهاز LUNA القديم (الآن LUNC) في DeFi والبورصات المركزية.
تصريح الرئيس التنفيذي Uppsala Security
قال الرئيس التنفيذي لشركة Uppsala Security، باتريك كيم ، إن السلطات لا تزال بحاجة إلى “التحقق من البيانات الداخلية للبورصات المركزية مثل Binance و Coinbase و Huobi و KuCoin” ،والتي تم استخدامها لتحويل الأموال المشبوهة.
