شارك مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا واستراليا وهولندا بيانات التي توضح ملاحقة اكثر من 50 مجرم تشفيري ومن ضمنهم حالةً التي من الممكن أن تكون مخطط احتيالي بقيمة 1 مليار دولار.
شارك المسؤولون بيانات حول الجريمة التشفيرية العالمية
نُقل أن رؤساء خمس دول من هيئة الأركان المشتركة للضرائب التفيذية العالمية أجتمعت في لندن هذا الأسبوع من أجل مشاركة أفكارهم وبياناتهم لمعرفة مصدر النشاط الإحتيالي التشفيري الواسع النطاق والغير قانوني.
وجاء هذا الأجتماع بمثابة رد لنداء من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) للدول من أجل القيام بإجراءات أكثر لتعطيل العناصر المساعدة لهذه الجريمة التشفيرية والذي يتضمن مكتب فرض الضرائب الإسترالي (ATO) ووكالة الإيرادات الكندية (CRA) و (FIOD) وإدارة هيئة الإيرادات والجمارك التابعة لـ (HMRC) التحقيقات الجنائية لخدمة الإيرادات الداخلية (IRS-CI). وكما نُقل أنهُ خلال الإجتماع قام المسؤولون بتحديد أكثر من 50 ملاحقة لمجرمين تشفيرين.
أخبر Jim Lee وهو رئيس مكتب التحقيقات الجنائية في خدمة الإيرادات الداخلية (IRC) مراسلين Friday، “يتورط أشخاص لهم صفقات مهمة في NFT في هذه المحاولات وهذا يتمحور حول الفرض الضريبي وجرائم مالية أخرى عبر سلطاتنا القضائية”، وأضاف قائلاً أن أحد هذه المحاولات تظهر بأنها مخطط إحتيالي بقيمة مليار دولار وأشار إلى أن هذه المحاولة تمس كل دولة من هذه المجموعة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه المحاولة تتعلق ببورصات لامركزية وشركات تقنية عالمية وأضاف Jim lee أنهُ من الممكن وجود إعلانات حول غايات مهمة قريباً هذا الشهر.
وأخبر Niels Obbink وهو المدير العام الرئيسي لمكتب خدمة التحقيقات والمعلومات المالية في هولندا (FIOD) المراسليين
“تعتبر NFTs احدى الطرق الرقمية الحديثة لغسيل الأموال”
وذكر بأن العالم الرقمي يعاني من قدر قليل في السيطرة والمراقبة والتنظيم المحدود الذي يجعلها عرضة للإحتيال وشدد على أنها يحب أن تحظى بإهتمامنا
ما هو رأيك حول الدول التي تشارك بيانات حول الجريمة التشفيرية ؟ هل تعتبر هذا أمر طبيعي أم يجب أن تكون الأمور سرية أكثر ؟ أخبرنا برأيك في التعلقيات
المصدر: btcaraby بيتكوين بالعربي
