بحسب Elliptic قام المجرمون بغسل 4 مليارات دولار من خلال DEXs والجسور ومقايضات العملات المشفرة

نشرت Elliptic، الشركة العالمية الرائدة في إدارة مخاطر الأصول المشفرة، بحثًا اليوم يكشف عن استخدام المجرمين لتبادل DeFi (DEXs)، والجسور عبر السلاسل، وخدمات قايضة العملات للتعتيم على أكثر من 4 دولارات. مليار من عائدات التشفير غير المشروع.

حيث أن أكثر الجناة انتشارًا هم المتسللين وأسواق الويب المظلمة وخدمات الأصول الافتراضية غير المشروعة ومخططات بونزي وموفري برامج الفدية.

النتائج التي سلط عليها الضوء من خلال بحث Elliptic

تسلط هذه النتائج الضوء على ظهور “مشكلة عبر السلاسل” – وهي مشكلة منتشرة عبر مساحة التشفير وواحدة تشكل خطرًا رئيسيًا على خدمات الأصول الافتراضية والمحققين الجنائيين.
وذلك، لا سيما في ضوء العقوبات الأخيرة ضد الخدمات القائمة الأخرى المستخدمة في غسيل الأموال، مثل تورنادو كاش.

في بحث سابق، حدد Elliptic أن RenBridge ناقلًا مساء استخدامه

وهو جسر شائع متعدد السلاسل يسمح للمستخدمين بتبادل الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة ؛ تم اعتباره ناقلًا يسيء المجرمون من خلاله استخدام هذه الخدمة لغسل أكثر من 540 مليون دولار من الأصول المشفرة غير المشروعة وحدها.

كما تظهر أحدث النتائج أن المجرمين يستفيدون بشكل متزايد من المعاملات عبر الأصول وعبر السلاسل للتهرب من حلول تحليلات البلوكتشين القديمة، غير قادرين على تتبع مثل هذا النشاط.

التقارير التي استدعتها FATF

كما استدعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أولاً غسل الأموال من خلال المعاملات عبر السلسلة – أو “التنقل المتسلسل” – في تقريرها الصادر في يونيو 2022 حول مخاطر الأصول الافتراضية.

النتائج الرئيسية للتقرير، حالة الجريمة عبر السلاسل: مواجهة العصر الجديد لجرائم التشفير وغسيل الأموال في عالم متعدد السلاسل، هي:

تم استبدال حوالي 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة من DeFi أو سرقات الصرف باستخدام DEXs، وهو ما يزيد عن ثلث جميع العملات المشفرة المسروقة من الحوادث التي تم مسحها.

كما تم غسل أصول غير مشروعة بقيمة 1.2 مليار دولار أخرى باستخدام خدمات “مقايضة العملات”، والتي تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول داخل وعبر البلوكشين دون فتح حساب.

يتم الإعلان عن العديد منها في منتديات جرائم الإنترنت الروسية وهي تلبي احتياجات جمهور المجرمين بشكل حصري تقريبًا.

كما أن هناك خطر متزايد من التعتيم عبر السلاسل والممتلكات من الكيانات الخاضعة للعقوبات والمصادرة والإرهابية.

المحافظ المرتبطة بالجماعات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في نهاية المطاف – بما في ذلك تلك التي تستخدمها كوريا الشمالية لارتكاب هجمات إلكترونية بملايين الدولارات – غسلت أكثر من 1.8 مليار دولار من خلال هذه الأساليب.

يعتمد تقرير Elliptic على دراسات الحالة والبيانات الأصلية لمعالجة الاستخدام الإجرامي للتبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات.

أطلقت Elliptic مؤخرًا الجيل التالي من تحليلات البلوكتشين – الفحص الشامل

كاستجابة مباشرة للمخاطر المتزايدة للجريمة عبر الأصول والجرائم عبر السلاسل ، مما يسمح بتتبع الأصول المشفرة بكفاءة عبر جميع سلاسل الكتل والأصول وفي نفس الوقت بينها.

حيث ينشئ الفحص الشامل معيارًا جديدًا للامتثال للتشفير وإدارة المخاطر

وذلك، من خلال السماح للشركات بتحقيق الامتثال عبر السلاسل بكفاءة وعلى نطاق واسع – مما يلغي الحاجة إلى إجراء تحقيقات يدوية متعددة الأصول ، وبدلاً من ذلك توفير رؤى آلية عن المخاطر.

حول Elliptic

هي الشركة الرائدة عالميًا في إدارة مخاطر الأصول المشفرة لشركات التشفير والحكومات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.
كما أنه معترف به كرائد في WEF Technology وبدعم من المستثمرين بما في ذلك J.P. Morgan وWells Fargo Strategic Capital وSBI Group وSantander Innoventures.

أعمالها

قام Elliptic بتقييم المخاطر على المعاملات التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات ، وكشف الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وجمع الأموال الإرهابية والاحتيال و الجرائم المالية الأخرى.
يقع المقر الرئيسي لشركة Elliptic في لندن ولها مكاتب في نيويورك وسنغافورة وطوكيو.