السلطات التركية تضبط عصابة وتجمد 40 مليون دولار من عملات BTC وUSDtether
قامت وزارة الداخلية التركية بضبط 46 من أعضاء عصابة مراهنات وقمار كانت تستخدم العملات الرقمية في عمليتها. وفقًا للسلطات تم تحويل عملات رقمية بقيمة 135 مليون دولار الى 11 من أفراد العصابة.
أفادت التقارير أن السلطات التركية صادرت 40 مليون دولار من العملات المشفرة واحتجزت 46 شخصًا في تحقيق مراهنة غير قانوني.
حيث قال وزير الداخلية التركية التركي سليمان صويلو:
“هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي”.
تركيا تصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة
أفادت صحيفة ديلي صباح أن مكتب التحقيقات في التهريب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أمرًا باعتقال 46 مشتبهًا وصادر 40 مليون دولار من العملات المشفرة يوم الأربعاء.
كان الاعتقال والمصادرة جزءًا من تحقيق مراهنة غير قانوني في ثماني مقاطعات: أنقرة، وباتمان، وبينجول، وقيصري، وكيركالي، وموش، وفان ويوزغات.
يُزعم أن المشتبه بهم توسطوا في تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى حسابات التشفير لمنظمة إجرامية تضم خليل فاليالي وزوجته.
قُتل قطب المراهنات والكازينوهات خليل فاليالي بالرصاص يوم 8 فبراير في هجوم مسلح بالقرب من منزله في مدينة كيرينيا الواقعة على الساحل الشمالي لقبرص.
كما يُزعم أنه قاد أعمال الرهان غير القانونية التي يتم التحقيق فيها، حسبما نقل المنشور ، مضيفًا:
“تم تحويل مبلغ صافٍ بقيمة 2.5 مليار ليرة تركية [134.5 مليون دولار] من العملات المشفرة إلى حسابات العملات المشفرة لمجموعة من 11 شخصًا ، بما في ذلك فاليالي وزوجته.”
كما أوضح المنشور بمزيد من التفاصيل التالي:
“تم الاستيلاء على حوالي 40 مليون دولار من أصول التشفير، والتي تم اكتشاف تحويلها إلى بورصات الأصول المشفرة في البلاد وخارجها”.
وأشار وزير الداخلية التركية سليمان صويلو إلى أن “هذه العملية جاءت من قبرص التركية ومرتبطة بمقتل خليل فاليالي”.
تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. تمت مصادرة حوالي 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي. ولكن هذا هو مجرد بداية.
وذلك وفقًا للعديد من المنافذ الإخبارية التركية، تم الاستيلاء على البيتكوين (BTC) و(USDT).
