اعتراف الرئيس التنفيذي ستوليري لشركة Titanium Blockchain لوزارة العدل الأمريكية بأنه احتال على 21 مليون دولار في ICO
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن مايكل ستوليري، الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية Titanium Blockchain (TBIS)، قد أقر بأنه مذنب في دوره في مخطط احتيال بقيمة 21 مليون دولار عن طريق مخطط احتيال.
وفقًا لوزارة العدل، وصف مايكل ستوليري المخطط بأنه فرصة استثمار عملة مشفرة، مما جذب المتداولين للحصول على رمز BAR المميز للشركة عن طريق سلسلة من الادعاءات الكاذبة والمضللة.
وزارة العدل توضح أن ستوليري-Stollery لم تشترك في شركات TBIS كما هو مطلوب بموجب اللائحة.
“لم تسجل Stollery ICO فيما يتعلق بعرض الاستثمار في العملة المشفرة الخاص بـ TBIS مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). كما أنها لا تملك تنازلًا صالحًا عن متطلبات التسجيل من قبل السلطات القانونية”.
مؤامرة ستوليري-Stollery جمعت ما يصل إلى 21 مليون دولار
في شكواها لعام 2018، أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “مؤامرة” Stollery جمعت ما يصل إلى 21 مليون دولار في Ethereum و Bitcoin وأموال من عشرات المتداولين في 18 ولاية على الأقل وفي الخارج.
بالإضافة إلى إصدار ICO غير مسجل، أوضحت الشركة أيضًا أن Stollery اعترفت بتوظيف أموال المستثمرين لإنفاق نفقات بطاقة الائتمان والحصول على شقة في هاواي.
تفاصيل أخرى تكشفها لجنة الأوراق المالية والبورصات حول قضية ستوليري
بالإضافة إلى ذلك، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Stollery اعترف بأنه بالغ في تقدير العوائد المحتملة لعملات BAR، وتزوير جوانب من ورقة TBIS البيضاء، وتقديم شهادات زائفة من العملاء، و “إقامة” علاقات مع المنظمات المعترف بها بشكل صحيح والاحتياطي الفيدرالي (Fed) في موقع إنترنت للشركة.
عواقب إدانة ستوليري
في حالة إدانته، يمكن أن يواجه Stollery ما يصل إلى عشرين عامًا في السجن. من المتوقع أن يُحكم عليه في 18 نوفمبر 2022.
ومع ذلك، يمكن ملاحظة أن المنظمين الفيدراليين في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر نشاطًا في غرفة العملات المشفرة “لاصطياد” الفقراء في السوق.
في غضون يومين في الماضي، رفعت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات رسومًا منفصلة تجاه Ishan Wahi، مدير منتج Coinbase السابق، وشخصين آخرين للتداول من الداخل.
ليس هذا فقط، عن طريق هذه المناسبة، أطلق كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشكل متزامن “هجومًا” كاملًا على Coinbase، متهمين التبادل بإدراج ما يصل إلى 9 رموز كمخزون، فإن FUD يطلق تعديلًا طفيفًا على الصناعة في 07/26 سلالة لزيادة رسوم الفضول من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستحدث هذا الأسبوع.
في السابق، حتى ظروف مثل السيد Ishan Wahi ليست جديدة على صناعة العملات المشفرة.
إن الأهم هو وضع مبرمج Ethereum السابق الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عديدة بعد رحلة إلى كوريا الشمالية.
حالات سابقة مشابهة لإدانة ستوليري
التالي هو حظر تداول العملات المشفرة طويل الأمد لرفيق جون مكافي – الذي أثار في السابق الكثير من “الاضطرابات” في السوق، وكان يشتبه في أنه انتحر في السجن بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من قبل المحكمة مقابل رسوم إخفاء.
تم إطلاق المطور السابق Monero (XMR) الآن من قبل محكمة جنوب إفريقيا مباشرة بعد فترة طويلة دون إدارة الحكومة الأمريكية بسبب الاحتيال.
